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　　证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2026-014

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月14日发出，会议于2026年4月28日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了公司2026年第一季度报告及截至2026年3月31日止三个月的未经审计业绩公告

　　具体请见本公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本公司董事会同意对董事会审计与风险管理委员会、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会、董事会战略与投资决策委员会的工作细则作出修订。本次修订尚待本公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》相关修订获得国家金融监督管理总局核准后，方可生效。

　　本公司董事会审计与风险管理委员会、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会、董事会战略与投资决策委员会已分别审议通过本委员会工作细则的有关修订。

　　五、审议通过了《关于审议〈平安集团2025年度集中度风险信息披露报告〉的议案》

　　证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2026-015

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

　　上述议案的详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站(的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年年度股东会资料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，或持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本次股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东：亲自出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持出席人有效身份证件、股东亲笔签名的授权委托书、股东身份证复印件进行登记。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件等凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持出席人身份证、加盖法人公章的授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件等凭证进行登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，除按照上述第1或2项准备相应的登记资料外，还应持加盖融资融券相关证券公司公章的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

　　广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

　　(一)会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东（亲自或其委托代理人）食宿、交通等费用自理。

　　(二)本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区杨高南路188号。

　　(三)本公司H股股东参会事项不适用本公告，具体请参见本公司于香港交易及结算所有限公司网站（）另行发布的股东会通告。

　　本人/我们（附注1） ，A股账户： ，地址为 ，联系电话： ，为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股 股（附注2）的股东，兹委任会议主席（附注3）或 身份证号码： ，为本人/我们的代表，代表本人/我们出席2026年5月20日（星期三）14:00于中国广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂召开的公司2025年年度股东会及其任何续会，以审议并酌情通过会议通知所载之决议案，并于会议及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注4）就该等决议案投票。

　　2．请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。请删去不适用之股份类别（A股或H股）。

　　3．阁下如欲委任会议主席以外的其他人士为代表，请将「会议主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡有权出席上述股东会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以J9九游会真人游戏上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股J9九游会真人游戏东，只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。

　　4．注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决议案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东会通知所载以外而正式于会议上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

　　5．授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

　　6．若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于会议上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席会议，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。